¿Quiénes son los implicados por la Operación Búho?
La Operación Búho es un caso en el que se investigan cargos de fraude, falsificación de identidad y asociación delictiva. Este asunto está siendo examinado por el Ministerio Público (MP) durante varios meses y tiene como protagonistas a siete ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), que se encuentra en Santo Domingo Oeste.
De acuerdo con el órgano de control, los acusados en este caso están relacionados con una estafa que involucra más de RD$2,500 millones de pesos. ¿Quiénes son los implicados y cuál fue su participación en estos delitos?
Te puede interesar: Han operado de emergencias al artista urbano conocido como Anuel AA
Los siete individuos vinculados o implicados a esta operación fraudulenta son los siguientes:
Jorge Eligio Méndez:
Ocupó el cargo de administrador general de la Cooperativa desde 2015 hasta su intervención en 2023. Junto con otros dos ejecutivos, simuló la existencia de ahorros, aportaciones y certificados en la entidad financiera para sustraer los intereses y excedentes generados. También generó préstamos ficticios y aumentó artificialmente los activos de Coop-Herrera en papel.
Gabriel Santana Borsilea:
Asociado de Méndez y propietario de varias empresas. Recibió préstamos significativos sin garantía suficiente para el pago y utilizó certificados de propiedad falsos como garantía. Además, se le vincula con el lavado de activos a través del fraude cometido en la cooperativa.
Kenia del Carmen Liriano Pérez:
Presidió el Consejo de Administración de Coop-Herrera y encubrió las operaciones de simulación de préstamos, pagos ficticios y la creación de certificados y aportaciones en beneficio de los implicados. Disolvió el comité de crédito de la institución y continuó lucrándose con los préstamos falsos.
Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez:
Gerente general de la Cooperativa. Trabajó junto a Jacer Eliazar Mejía Pereyra bajo las órdenes de Méndez para aparentar movimientos de dinero falsos en la entidad. Autorizó operaciones sin respaldo financiero.
Simona Borsilea:
Pariente de Gabriel Santana Borsilea, a nombre de quien figuran la mayoría de los bienes adquiridos por él. Sus cuentas bancarias no muestran transacciones relevantes y los bienes registrados no concuerdan con su perfil socioeconómico.
Jacer Eliazar Mejía Pereyra:
Encargado del departamento de crédito sin la preparación necesaria. Trabajó con Méndez en la creación de productos utilizados en la estafa. Simuló préstamos, certificados y autorizó desembolsos para beneficiar a Gabriel Santana.
Julio César Minaya:
Auditor interno de la cooperativa desde 2018. Colaboró con Liriano para ocultar movimientos fraudulentos, recibió cheques sin fondos y no revirtió las operaciones en el sistema contable.
En resumen, estos individuos están siendo investigados por su participación en una estafa masiva que involucra la falsificación de documentos, la simulación de operaciones financieras y el lavado de activos en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
BIenvenidos a todos